30 тысяч банковских карт казахстанцев использовали преступники для отмывания денег

Казахстанцев вовлекают в преступные схемы и отмывание денег, заявили в АФМ.

Банковских карты граждан используют для легализации преступного дохода. Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы, предупреждают в агентстве.

"Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенного АФМ анализа, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге", - сообщили в АФМ.

Это влечет серьезные последствия, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание. В группе риска - безработные, пенсионеры, студенты и социально уязвимые группы населения.

"В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из г.Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге", - рассказали в агентстве.

Привели и другой пример, когда преступники использовали 20-летнего студента из Алматы, на карту которого поступило почти 22,5 миллиона тенге (46,7 тысяч долларов) от более 900 лиц.

Суммы переводов от 7,5 тысяч (15,5 долларов) до 15 тысяч тенге (31,1 долларов), что соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств, пояснили в АФМ. Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.

"Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги", - предупредили в агенстве.

Также рекомендуют сообщить о факте мошенничества в соответствующие органы, которые помогут разобраться в ситуации.