Восточноказахстанцев обманули организаторы двух финпирамид

О пресечении деятельности двух незаконных организаций по типу финансовых пирамид рассказал и.о. заместителя руководителя департамента экономических расследований по ВКО Еркебулан Мусин.

В этом году была пресечена деятельность двух структурных подразделений финпирамид “Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical” и “Eolus”, действовавших на всей территории республики.

Людям предлагали вложить деньги под видом инвестиций в две зарубежные компании: фармацевтическую и по возобновляемым источникам энергии.

- Злоумышленники под видом инвестиционных или финансовых компании, вовлекают деньги граждан в качестве инвестиций, обещая быстрые и высокие доходы от деятельности несуществующих»компаний.

На самом деле, участникам финпирамид условная прибыль выплачивается за счет вкладов привлекаемых ими новых вкладчиков.

Это продолжается до тех пор, пока деньги поступают от новых вкладчиков, а затем после их прекращения большое количество граждан остается ни с чем, - объяснил схему Еркебулан Мусин.

Жертвами пирамиды стали жители нашей области, с невысоким доходом, работающие в сферах образования, здравоохранения, пенсионеры и другие социально-уязвимые слои населения.

Действиями виновных лиц в указанные финпирамиды вовлечены денежные средства более 250 граждан в сумме свыше 400 млн тенге.

Приговорами суда виновные лица осуждены.

Департаментом экономических расследований проводится планомерная работа по изобличению и пресечению деятельности финпирамид.

Они подрывают доверие к законным финансовым институтам страны, создавая риск эскалации протестного настроения среди населения. Поэтому на территории Казахстана деятельность финансовых пирамид запрещена.

За создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, а также рекламу ее деятельности, предусмотрена уголовная ответственность по ст.ст.217, ст.217-1 УК.

Департаментом учитывая, что созданию финансовых пирамид способствует низкая правовая культура и финансовая грамотность населения на постоянной основе проводится превентивная работа.

Для повышения финансовой грамотности населения, защиты финансовых интересов граждан, а также предотвращения инвестиций в незаконные финансовые схемы, проводится целенаправленная информационно-просветительская работа с трудовыми коллективами предприятий, а также в вузах и школах.

Регулярно проводятся лекции, олимпиады и тренинги с учащимися.

В местах скопления людей, кинотеатрах и общественном транспорте транслируются видеоролики.

Агентством по финансовому мониторингу в Telegram разработан чат-бот “BAIQA piramida”, который помогает гражданам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих в финпирамиды.

В чате достаточно ввести БИН компании, предлагающей заработок, либо ссылку на её сайт, страницу или группу в соцсетях , и получить сведения о принадлежности компании к финпирамидам либо наличии такого риска.

Агентство по финансовому мониторингу и его территориальные департаменты, следуя политике cлышащего государства, всегда открыто для общественности и поддерживает инициативу гражданского общества по совместному разрешению поставленных задач, в том числе в борьбе с финпирамидами.

- ДЭР по ВКО продолжит активную борьбу с мошенниками, вовлекающими в финансовые пирамиды. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, - обратился Еркебулан Мусин.

О всех фактах незаконной деятельности финансовых пирамид просят сообщать на телефон доверия органов по финансовому мониторингу (8 7232 29-56-51).