Что делать, если вы столкнулись с финансовой пирамидой

Признаки финансовых пирамид:

• Необходимо вложить значительную сумму денег, обещания высоких процентов доходности, обязательное привлечение в проект новых, клиентов (знакомых, родственников, коллег).
• Проект подается как «ноу-хау».
• Компания зарегистрирована недавно, имеет минимальный уставной капитал и единственного учредителя.
• Активная и навязчивая реклама в Интернете, отсутствие юридического сопровождения (нет договора либо не предусмотрено обязательство и ответственность).
• Маскировка под «инвестпроекты», «сетевой маркетинг», «потребкооперативы», «микрофинансовую организацию» и т.д.
• Принимают наличные деньги, криптовалюту либо используют различные платежные системы без применения расчетных счетов в банках, не имеет лицензии АРРФР и МФЦА на привлечение денег граждан.

Признаки легальной деятельности:

• Регистрация в уполномоченных органах РК в качестве предпринимателя.
• Уплата налогов и других обязательных платежей.
• Наличие лицензии, прохождение аккредитации в уполномоченных органах.
• Финансовая политика организации или проекта не должна быть построена из реферальных (обогащение за счет других участников) и иерархических (выплата необоснованных бонусов) схем.
• Выплата вознаграждения по вкладам не должна значительно превышать уровень рыночного показателя (процентная ставка по депозитам).
• Обладание обеспеченными финансовыми активами, подтвержденные госорганами либо организациями (банковские и страховые гарантии, наличие имущества и др.), официальное подтверждение дистрибьютерства от зарубежной компании.

Столкнулись с финансовой пирамидой? Владеете информацией о противоправных действиях финпирамид?

Обратитесь в Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.Новаторов, 7/2 или же позвоните по номеру: 8 (7232) 24-06-05.

Проверьте деятельность организации, предлагающей помощь в решении финансовых вопросов в нашем Telegram-боте «Baiqa, piramidа».

Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные организации.